AML Specialist

AML Specialist Зарплата по договоренности. Обязанности: • Проведение KYC/KYB-мониторинга: идентификация и глубокая проверка пользователей платформы • Ежедневный мониторинг операций и анализ активности клиентов • Выявление случаев мошенничества, сбор фактов и проведение аналитической проверки подозреваемых кейсов • Участие в оптимизации системы управления рисками для обработки USD-чеков и переводов Требования: • Опыт в KYC/KYT в сферах Crypto, Fintech или в прогрессивных банках • Знание стандартов AML/CTF и умение применять их на практике • Понимание специфики движения активов в блокчейне • Наличие аналитических навыков: способность сопоставлять данные и делать обоснованные выводы Мы предлагаем: • Работа над реальным продуктом — инструменты для повседневных платежей • Профессиональное развитие при быстром росте компании • Вовлечённая команда без избыточной бюрократии • Гибридный формат работы: офисы в Батуми + удалёнка; помощь с релокацией Контакты: [контакт скрыт]

Candidati nel post Telegram originale — trovi lì il contatto.

Questo lavoro è aggregato da un canale Telegram pubblico. Siamo un indice, non il datore di lavoro. Verifica i dettagli alla fonte e non pagare mai per un impiego.